王子新材于2018年8月22日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》，具體情況如下：

王子新材第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議及2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了王子新材以自有資金、銀行貸款及IPO募集資金（變更用途）收購(gòu)重慶富易達(dá)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富易達(dá)”）合計(jì)51%股權(quán)事項(xiàng)的有關(guān)議案。

根據(jù)王子新材的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和融資需求，王子新材擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣八千萬(wàn)元的并購(gòu)貸款，用于支付收購(gòu)富易達(dá)合計(jì)51%股權(quán)的部分交易款。并提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)王子新材管理層在上述貸款額度內(nèi)與銀行簽署并購(gòu)貸款事項(xiàng)的有關(guān)文件（具體銀行、貸款金額、貸款期限等內(nèi)容以與有關(guān)銀行簽訂的并購(gòu)貸款協(xié)議為準(zhǔn)）。

本次向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款是基于王子新材實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的需要，符合王子新材結(jié)構(gòu)化融資安排，進(jìn)一步提高王子新材融資能力與資金管理水平，更好支持王子新材業(yè)務(wù)開(kāi)展。王子新材目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，具備較好的償債能力，本次向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款不會(huì)給王子新材帶來(lái)重大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害王子新材及全體股東利益的情形。